Propuesta: Jefferson Josué Esperanza Ortiz
Fecha: Jueves 15 de mayo del 2025
Proyecto: Billetera Digital
Líder: Ángel Josué Guevara Portillo
Patrocinador: Universidad Gerardo Barrios
1. Descripción del Cambio
Submódulo de Seguridad para Plataforma Local, con alertas automáticas, RBAC, cifrado de datos, headers, registros y auditoría básica.
2. Justificación / Sustento Legal
Ausencia de módulo de seguridad en la planificación actual. Se sigue normativa OWASP y protección de datos.
3. Categoría del Cambio
| ☐ Alcance | ☑ Cronograma | ☐ Costos | ☑ Calidad | ☑ Recursos | ☑ Procedimientos | ☐ Documentación | ☐ Otro |
Marcar todas las que apliquen
4. Causa del Origen del Cambio
| ☐ Solicitud de cliente | ☐ Reparación de defecto | ☐ Acción correctiva | ☑ Acción preventiva | ☑ Actualización / Modificación de documento | ☑ Otros |
Descripción: Protección de contenedor, evitando posibles fallas en su funcionamiento
5. Nuevos Entregables / Productos
| Producto | Nuevo | Criterio de Aceptación | Revisor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma Local | Submódulo de Seguridad | Alertas, control de accesos, auditoría, cifrado activo | Jefferson Josué Esperanza Ortiz | 19 de mayo |
6. Afectaciones Relacionadas
- RBAC: Requiere permisos en backend
- Logs: Implica ajustes en base de datos
- Alertas: Validación de tráfico en red
7. Presupuesto
Original: $21,455.39
Modificado: Sin cambios (uso de herramientas internas)
8. Cronograma
| Actividad | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Seguridad | 20 de enero | 31 de mayo |
9. Riesgos
- Capacitación en prácticas de seguridad
- Tiempo adicional de pruebas
- Dependencia del backend
10. Firmas
| Nombre | Cargo | Rol | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Josué Esperanza Ortiz | Coordinador Técnico | Creador | 17-05-2025 |
|
| Ángel Josué Guevara Portillo | Líder del Proyecto | Aprobador | 18-05-2025 |
|
Propuesta: César Alexander Romero Vázquez
Fecha: Jueves 15 de mayo del 2025
Proyecto: Billetera Digital
Líder: Ángel Josué Guevara Portillo
Patrocinador: Universidad Gerardo Barrios
1. Descripción del Cambio
Integración de un sistema de Reconocimiento Inteligente de Direcciones para clasificar contactos como frecuentes, sospechosos, duplicados o bloqueados. Alerta sobre riesgos potenciales y patrones de estafa en transacciones.
2. Justificación / Sustento Legal
Mejora de la seguridad al prevenir fraudes y errores humanos. Cumplimiento de normativas AML y KYC, aprovechando infraestructura local para mayor control y privacidad.
3. Categoría del Cambio
| ☐ Alcance | ☑ Cronograma | ☐ Costos | ☑ Calidad | ☑ Recursos | ☑ Procedimientos | ☐ Documentación | ☐ Otro |
Marcar todas las que apliquen
4. Causa del Origen del Cambio
| ☐ Solicitud de cliente | ☐ Reparación de defecto | ☐ Acción correctiva | ☑ Acción preventiva | ☑ Actualización / Modificación de documento | ☑ Otros |
Descripción: Protección de contenedor, evitando posibles fallas en su funcionamiento
5. Nuevos Entregables / Productos
| Producto | Nuevo | Criterio de Aceptación | Revisor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma Local | Módulo de Reconocimiento Inteligente de Direcciones | Clasificación, alertas y reputación histórica | César Alexander Romero Vázquez | 19 de mayo |
6. Afectaciones Relacionadas
- Historial: Nuevas tablas en base de datos
- Evaluación: Lógica de negocio para detección
- Integración: Posible con IA existente
7. Presupuesto
Original: $21,455.39
Modificado: Sin cambios (uso de recursos internos)
8. Cronograma
| Actividad | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Seguridad | 20 de enero | 31 de mayo |
9. Riesgos
- Clasificación errónea por falta de datos iniciales
- Alta carga en base de datos
- Pruebas exhaustivas necesarias para evitar falsos positivos
10. Firmas
| Nombre | Cargo | Rol | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|---|
| César Alexander Romero Vázquez | Coordinador Técnico | Creador | 17-05-2025 |
|
| Ángel Josué Guevara Portillo | Líder del Proyecto | Aprobador | 18-05-2025 |
|
Propuesta: Sofía Margarita Romero Rodríguez
Fecha: Jueves 15 de mayo del 2025
Proyecto: Billetera Digital
Líder: Ángel Josué Guevara Portillo
Patrocinador: Universidad Gerardo Barrios
1. Descripción del Cambio
Incorporación de un Asistente Virtual Inteligente (Chatbot con IA) en la aplicación móvil. Brindará soporte en tiempo real, resolverá dudas, errores comunes y facilitará el aprendizaje del uso de la billetera digital.
2. Justificación / Sustento Legal
Mejora de experiencia del usuario, reducción de carga operativa y aumento de accesibilidad. Refuerza los principios de usabilidad y eficiencia, alineándose con la inclusión digital y buenas prácticas de desarrollo.
3. Categoría del Cambio
| ☐ Alcance | ☑ Cronograma | ☐ Costos | ☑ Calidad | ☑ Recursos | ☑ Procedimientos | ☐ Documentación | ☐ Otro |
Marcar todas las que apliquen
4. Causa del Origen del Cambio
| ☐ Solicitud de cliente | ☐ Reparación de defecto | ☐ Acción correctiva | ☑ Acción preventiva | ☑ Actualización / Modificación de documento | ☑ Otros |
Descripción: Protección de contenedor, evitando posibles fallas en su funcionamiento
5. Nuevos Entregables / Productos
| Producto | Nuevo | Criterio de Aceptación | Revisor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación móvil | Aplicación móvil con Asistente Virtual Inteligente | Respuestas automatizadas y funcionalidad dentro de la app | Sofía Margarita Romero Rodríguez | 11 de junio |
6. Afectaciones Relacionadas
- Integración técnica: Coordinación con backend
- Consultas internas: Aumento de tráfico
- Interacción con cajeros: Mejora en orientación al usuario
- Uso de infraestructura existente: Optimización sin adquisiciones nuevas
7. Presupuesto
Original: $27,148.62
Modificado: $0.00 (usa infraestructura existente)
8. Cronograma
| Actividad | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Integración del Asistente | 19 de mayo | 31 de mayo |
9. Riesgos
- Respuestas imprecisas por entrenamiento insuficiente
- Dependencia del equipo backend
- Tiempo adicional para pruebas funcionales
- Resistencia de usuarios a sistemas automatizados
10. Firmas
| Nombre | Cargo | Rol | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Sofía Margarita Romero Rodríguez | Equipo desarrollador | Creador | 15-05-2025 |
|
| Ángel Josué Guevara Portillo | Líder del Proyecto | Aprobador | 15-05-2025 |
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Propuesta: Gerson Nahún Argueta Hernández
Fecha: 17 de mayo del 2025
Proyecto: Implementación de billetera digital de cripto-activos para Flowi
Líder: Ángel Josué Guevara Portillo
Patrocinador: Universidad Gerardo Barrios
1. Descripción del Cambio
Implementación de un sistema de reconocimiento biométrico (huella dactilar o facial) en los cajeros automáticos (ATM) para autenticar la identidad del usuario sin necesidad de tarjeta física, aumentando seguridad y reduciendo suplantaciones.
2. Justificación / Sustento Legal
Fortalece la seguridad en puntos de retiro físicos, mejora la experiencia del usuario y cumple con estándares internacionales de protección de datos y acceso seguro. Aplica buenas prácticas en soluciones fintech.
3. Categoría del Cambio
| ☐ Alcance | ☑ Cronograma | ☐ Costos | ☑ Calidad | ☑ Recursos | ☑ Procedimientos | ☐ Documentación | ☐ Otro |
Marcar todas las que apliquen
4. Causa del Origen del Cambio
| ☐ Solicitud de cliente | ☐ Reparación de defecto | ☐ Acción correctiva | ☑ Acción preventiva | ☑ Actualización / Modificación de documento | ☑ Otros |
Descripción: Protección de contenedor, evitando posibles fallas en su funcionamiento
5. Nuevos Entregables / Productos
| Producto | Nuevo | Criterio de Aceptación | Revisor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Cajeros Automáticos | ATM con reconocimiento biométrico integrado | Capacidad de autenticar usuarios mediante huella o rostro | Gerson Nahún Argueta Hernández | 19 al 26 de mayo |
6. Afectaciones Relacionadas
- Sensores: Rediseño parcial de hardware/software del cajero
- Base de datos: Necesidad de cifrado y validación de datos biométricos
- Interoperabilidad: Pruebas cruzadas entre app y cajero
7. Presupuesto
Original: $24,789.96
Modificado: $0.00 (uso de sensores existentes)
8. Cronograma
| Actividad | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Adquisición de sensores e integración | 19 de mayo | 25 de mayo |
| Pruebas del sistema biométrico | 25 de mayo | 26 de mayo |
9. Riesgos
- Fallos de lectura por condiciones ambientales
- Resistencia por privacidad
- Capacitación técnica del personal de soporte
- Validación de compatibilidad con infraestructura actual
10. Firmas
| Nombre | Cargo | Rol | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Gerson Nahún Argueta Hernández | Equipo desarrollador | Creador | 17-05-2025 |
|
| Ángel Josué Guevara Portillo | Líder del Proyecto | Aprobador | 15-05-2025 |
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Propuesta: Edwin Alexander Villalta Ortiz
Fecha: Jueves 15 de mayo del 2025
Proyecto: Billetera Digital
Líder: Ángel Josué Guevara Portillo
Patrocinador: Universidad Gerardo Barrios
1. Descripción del Cambio
Incorporación del componente “Seguridad” en el EDT del proyecto, con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en todos los locales físicos. Permitirá identificación automática, registro de acceso en tiempo real, detección de accesos no autorizados e integración con el sistema central.
2. Justificación / Sustento Legal
Mejora la seguridad física del proyecto, permite trazabilidad de accesos, reduce la dependencia de controles manuales y cumple con normas de seguridad, gestión de riesgos y protección de datos. Aporta control automatizado y mejora operativa.
3. Categoría del Cambio
| ☐ Alcance | ☑ Cronograma | ☐ Costos | ☑ Calidad | ☑ Recursos | ☑ Procedimientos | ☐ Documentación | ☐ Otro |
Marcar todas las que apliquen
4. Causa del Origen del Cambio
| ☐ Solicitud de cliente | ☐ Reparación de defecto | ☐ Acción correctiva | ☑ Acción preventiva | ☑ Actualización / Modificación de documento | ☑ Otros |
Descripción: Protección de contenedor, evitando posibles fallas en su funcionamiento
5. Nuevos Entregables / Productos
| Producto | Nuevo | Criterio de Aceptación | Revisor | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura Física | Sistema de cámaras de reconocimiento facial | Instalación y funcionamiento completo en todos los locales | Edwin Alexander Villalta Ortiz | 19 de mayo |
6. Afectaciones Relacionadas
- Infraestructura: Nuevas especificaciones técnicas
- Base de datos: Requiere almacenamiento en la nube
- Control de acceso: Integra reconocimiento facial
7. Presupuesto
Original: $10,502.38
Modificado: $0.00 (se implementa dentro del rubro aprobado)
8. Cronograma
| Actividad | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Infraestructura y Seguridad | 20 de enero | 14 de junio |
9. Riesgos
- Capacitación técnica para instalación y configuración
- Requiere hardware especializado (cámaras)
- Conectividad estable para almacenamiento en la nube
- Políticas de privacidad y protección de datos personales
10. Firmas
| Nombre | Cargo | Rol | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Edwin Alexander Villalta Ortiz | Miembro del proyecto | Creador | 18/05/2025 |
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| Ángel Josué Guevara Portillo | Líder del Proyecto | Aprobador | 18/05/2025 |
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